2020/01/18撮影
投稿日:
1.日時

令和2年3月28日(土)15:22~令和2年3月30日(月)10:06

2.場所

電子メールでの開催

3.出席者(メール返信があった者:13名【理事出席者:8名】)

野村会長 メール返信 :令和2年3月28日(土)15:22

寺嶋副会長 メール返信:令和2年3月28日(土)21:58

宮本副会長 メール返信:令和2年3月29日(日)18:00

尾関理事 メール返信 :令和2年3月28日(土)22:56

畊野理事 メール返信 :令和2年3月29日(日)21:56

山口理事 メール返信 :令和2年3月28日(土)20:35

馬場理事 メール返信 :令和2年3月29日(日)16:07

吉津理事 メール返信 :令和2年3月30日(月)10:06

近藤監査役 メール返信:令和2年3月29日(日)16:06

寺井監査役 メール返信:令和2年3月29日(日)11:51

稲田顧問 メール返信 :令和2年3月29日(日)19:03

堀江顧問 メール返信 :令和2年3月29日(日)17:48

石瀬顧問 メール返信 :令和2年3月29日(日)20:49

4.議事内容

(1)2019年度事業報告案(中間)

・指摘/意見のあった点について検討・修正し、次回理事会に最終案の提出を行う。

(2)2019年度会計報告(中間)

・「現金等現在高」及び「会費納入状況」の中間報告があった。

・次回理事会に「2019年度会計報告(最終)」の提出を行う。

(3)2020年度事業計画・予算(素案)

・指摘/意見のあった点について検討・修正し、次回理事会に最終案の提出を行う。

(4)課題検討

1)情報セキュリティ事故

・会報等発行・送付業務の委託先から受領した事故報告書を踏まえて、泉旺同窓会の対応を定め、対処を実行することとした。

・これに関連して「泉旺同窓会の個人情報保護方針」を定め、公開することとした。

・具体的対処は「会員の皆様へ(二次報告)及び個人情報保護方針の公開」「セキュリティ対策の強化(業務委託先の見直し検討を含む)」とした。

2)次期役員候補書

・野村会長から現時点の検討状況を報告した。

・理事候補者が未だ定数に満たないため、今後も理事候補者の検討を継続する。

・(今回及び将来の候補者不足を考慮し)理事定数・監査役定数の見直しに関する泉旺同窓会規約の改正を検討することとする。

3)今後の理事会/幹事総会/定時総会の開催方法

・新型コロナウィルス感染拡大の状況を勘案して、今後の会議開催方法を検討することとした。今回理事会での役員からの意見を踏まえて、会長が次回(及びそれ以降の)理事会に提案することとする。

4)役員から提出された意見等(主なもの)

・2020年度上半期に100万円程度の定期預金取り崩しの必要がある。

・情報セキュリティ事故に関連して、業務委託先の見直しが必要である。

・(会員の漸減等に鑑み)理事・監査役の定数に関して規約改正の準備が必要である。

・幹事総会/定時総会の開催は時期の調整や実会合以外の方法も検討するべきである。

・会報の発行は予定どおり7月末とする/(若干)延期するも含め検討すべきである。

・(特例として)役員の任期を1年延長してはどうか。

・(同窓会の活動が限界と思われるため)同窓会自体廃止を打ち出すべきではないか。

(5)その他

 ・次回理事会は2020年5月23日(土)とするが、開催方法は別途検討・周知とする。

以上