2020/01/18撮影
投稿日:
1.日時

2020年5月23日(土)15:00~17:10

2.場所

電話会議での開催

3.出席者(13名【理事出席者:8名】)

野村会長、寺嶋副会長、尾関理事、畊野理事、鳥谷理事、馬場理事、吉津理事、

雨宮理事、近藤監査役、寺井監査役、稲田顧問、堀江顧問、石瀬顧問

4.議事内容

(1)2019年度事業報告案(決議事項)

・協議の結果、若干の字句修正の上で原案どおり承認する。

・幹事総会での議決を受けることとする。

(2)2019年度会計報告案(決議事項)

・協議の結果、原案どおり承認する。

・幹事総会での議決を受けることとする。

(3)2020年度事業計画・予算案(決議事項)

・協議の結果、若干の字句修正の上で原案どおり承認する。

・幹事総会での議決を受けることとする。

(4)次期役員候補者案(決議事項)

・協議の結果、原案どおり承認する。

・理事会後に理事候補者1名の辞退があった。

・理事候補者の追加について引き続き検討する。

(5)泉旺同窓会規約改正案(決議事項)

・協議の結果、原案どおり承認する。

・改正内容は「理事定数を《9名以上》から《5名以上》に変更する」である。

(6)情報セキュリティ強化(ホームページ改修)について(報告事項)

・必要な費用を予算に計上し、発注判断を担当理事と会長に一任する。

(7)母校支援及びホームカミングデイについて(報告事項)

・スクールフェスティバル等の学校行事計画は現時点で不透明である。

・これにより、本年度のホームカミングデイ企画は実施困難との見通しである。

(8)名簿情報の更新について(報告事項)

・会報発行時期等を考慮しつつ名簿情報の更新を行う。(8月半ば完了目途)

・幹事総会の案内を担当理事から各期幹事宛てに送付する。(6月初旬目途)

(9)泉旺同窓会会報の発行について(報告事項)

・定時総会の開催方法・時期を考慮した発行時期とする。(8月末目途)

・同窓会設立70周年になること、ホームカミングデイの中止、も伝える。

・発行時期と編集企画内容は担当理事と会長に一任する。

(10)幹事総会の開催について(報告事項)

・開催時期を7月とすること、書面決議とすること、が妥当との結論となった。

・具体的な開催方法・時期は担当理事と会長に一任する。

・幹事総会の議案は次のとおり。

1)2019年度事業報告:決議事項

2)2019年度会計報告:決議事項

3)2020年度事業計画・予算案:決議事項

4)規約改正案:決議事項

5)次期役員候補者:決議事項

6)会報発行・その他:報告事項

(11)定時総会の開催について(報告事項)

・実会合で開催時期を11月とすること、新型コロナ感染の影響が残る場合には書面決議に変更することもある、との方向性が妥当との結論となった。
・具体的な開催方法・時期は担当理事と会長に一任する。

以上